公司架构与管理模式 - 公司建立股东大会、董事会及监事会，董事会下设四个专门委员会[5] - 公司设立技术管理部等多部门，采取战略管理型模式[8] 财务管理 - 公司设有财务管理部，建立独立会计核算体系和财务管理制度[9] - 公司实施全面预算管理，规范预算编制等程序[19] 监督审计 - 公司设立审计监察部，强化审计监督覆盖面[10] - 2023年审计监察部优化内控管理和评价制度[35] 制度建设 - 公司制定人事、行政等系列管理制度[11][13] - 公司制定多项制度规范业务管理[23][25][26][27][30][31] 信息系统与沟通 - 公司建立金蝶、OA信息系统，优化环节并提高信息共享[32] - 公司建立信息披露和沟通机制，提高透明度[34] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[37][38][39][40][41][42][43] 未来展望 - 公司将修订完善内控，加强内控文化建设与管理[44] 评价结论 - 公司现有内控制度能满足管理要求[43] - 董事会认为公司保持有效财务报告内部控制[46] - 公司未发现非财务报告内控重大缺陷[46] - 保荐机构认为公司内控符合要求[47]