业绩数据 - 2023年公司销售鸡产品约2.36亿羽，市场占有率超20%[3] 市场扩张 - 在宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡、内蒙古阿拉善建4大蛋种鸡养殖基地[3] - 在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春建5座大型孵化基地[34] - 在河南兰考建立青年鸡场1座[3] - 投资建设年产二十万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座[3] 技术研发 - 建立科技创新平台7处，院士工作站等人才载体3个，自治区级科技创新团队1个[3] 内部控制 - 2023年12月收集信息进行风险识别、分析，建立风险清单并评估总结[27] - 2023年内部控制评价针对固定资产关键控制活动及管理制度[38] - 2023年对饲料加工等存货流转及存货管理相关制度评价[41] - 2023年对公司纳税申报及发票管理流程评价[51] 制度建设 - 建立完善销售业务程序防范风险[44] - 制定《关联交易管理制度》明确审批权限和审议程序[45] - 加强全面预算工作组织领导并建立管理程序[52] - 加强合同管理防范合同履约风险[54] - 建立完善内部审计管理制度和评价体系[58] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额潜在错报定量标准[61] - 财务报告内部控制资产总额、所有者权益潜在错报分三档[62] - 财务报告内部控制重大缺陷认定有四种行为或现象[62] - 非财务报告内部控制缺陷评价按资产总额比率分档[64] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定有四种行为或现象[65] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[66] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[67] 其他 - 纳入评价范围单位资产、营收占公司合并报表对应总额100%[14] - 公司现阶段持有四类无形资产[39] - 公司生物资产分三类，生产性含进口祖代种鸡等[40] - 公司拥有两家全资子公司并统一会计政策等管理[55]