会议表决 - 第五届董事会第五次会议9名董事全部出席[3] - 《关于会计政策变更的议案》等多项议案表决结果为全票同意[6][8][11][14][17][20][23][25][28][29][34][35][37][51][53][56][59][61][64] - 公司拟向银行申请不超70,000.00万元综合授信额度，7票同意2票回避[39][42] - 2024年日常性关联交易预计议案7票同意2票回避[48] 财务数据 - 2023年年度公司计提各项减值准备金额合计19,996,525.88元[24] - 2023年利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[29][30] 未来计划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[63] 薪酬相关 - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[54] - 2024年度公司董事按岗位领薪酬，未任职非独立董事不领薪酬[54]