证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-151 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议于 2023 年 11 月 3 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监 ...