公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认，董监高履职合规[2] - 公司人员等方面独立且无同业竞争[2] 内部控制 - 公司建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展相关工作[2][3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 重大信息传递等符合规定，投资者关系活动记录表及时刊载[3] 保护机制 - 公司建立防占用制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[3] 募集资金 - 公司在资金到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[4] 其他 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实背景和合理原因[4] - 现场检查未发现问题[4]