董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员全部由董事组成[4] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等七类情形提议时，董事会应召开临时会议[18][19][21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发书面通知[21] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托出席需遵循多项限制，一名董事一次会议不得接受超二名董事委托[30] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[36] - 董事会审议通过提案形成决议，除特殊情形外须经全体董事过半数通过[39] - 对外担保事项决议须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意[39] - 关联关系董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，形成决议须无关联关系董事过半数通过[41] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[46] 会议记录与档案 - 会议记录应包括会议届次、时间、地点、方式等多项内容[51] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[55] 董事会秘书任职限制 - 因贪污等五类情形不得担任董事会秘书[58][59][60] 董事会秘书职责与任免 - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关制度制订、投资者关系和股东资料管理[61] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[62] 议事规则生效 - 本议事规则经股东大会决议通过之日起生效实施[65]