内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设有三会[6] - 公司设独立内审部门，配备专职人员[8] 制度建设 - 公司建立人事、资金、采购等多项制度[9][10][11] - 公司明确费用开支标准，设计成本内控规范[14] - 公司有完善合同审批及执行内控制度[14] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准参照税前利润[15][17] - 财务与非财务报告内控重大缺陷有定性特征[16][17] 报告结果 - 报告期内公司无财务、非财务内控重大重要缺陷[19][20]