内部控制情况 - 2023年度公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[2] - 内控鉴证意见与财务报告内控有效性评价结论一致[3] 评价范围相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5] - 纳入评价范围业务关注资金管理等高风险领域[5] 公司制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 设有独立内审部门并配备专职人员[9] - 建立实施科学人事管理制度[9] 业务相关控制 - 2023年度公司无担保事项[12] - 建立财务报告内控确保信息真实准确完整[12] - 对所有费用实行预算控制并制定成本制度[13] - 具有完善合同审批及执行内控和重大合同评审机制[13] - 利用ERP系统实现采购等管理信息化及及时沟通[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[16] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[19] - 非财务报告内控缺陷有定性标准[20] 评价结果 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] 外部评价 - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控制度执行良好[27]