公司章程修改 - 修改《公司章程》《股东大会议事规则》等，新增《独立董事专门会议议事规则》[1] - 总经理为法定代表人，辞任总经理视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[2] - 考虑利益相关者和社会公共利益，承担社会责任并公布报告[4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 新增禁止代持本公司股票、控股子公司不得取得本公司股份等条款[4] - 公司因特定情形收购本公司股份的相关规定[4][5] - 发起人、董监高股份转让限制规定[5] - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项[6] 股东会议规则 - 股东会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议须经2/3以上通过[8] - 对外担保议案表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过[7] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发出补充通知[7] 董事会相关 - 董事会由5 - 7名董事组成，其中独立董事2 - 3名，至少一名会计专业人士[10] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产出资经股东会决议[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[11] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 董事会设立审计委员会，成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[11] 监事会相关 - 监事会由3名以上监事组成，每6个月至少召开一次会议[12] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[13] 其他规定 - 法定公积金转增股本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可由董事会决议通过[13] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[13][14] - 《公司章程》2024年7月1日起生效，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[16][18] - 新增和修订制度已获第三届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议[17] - 董事会授权管理层办理工商变更登记等事宜，备案文件为第三届董事会第十七次会议决议[19][20]