董事会与委员会会议 - 2023年董事会应参加4次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 2023年4月14日审计委员会通过2022年年度报告等议案[5] - 2023年4月26日审计委员会通过2023年第一季度报告议案[6] - 2023年8月22日审计委员会通过2023年半年度报告等议案[6] - 2023年4月14日薪酬与考核委员会通过2023年度董事、监事薪酬议案[8] - 2023年8月22日提名委员会通过董事会换届选举议案[7] - 2023年8月22日薪酬与考核委员会通过非独立董事等薪酬及作废限制性股票议案[8] - 2023年9月8日提名委员会通过聘任高级管理人员议案[7] - 2023年9月8日薪酬与考核委员会通过第三届董事会高级管理人员薪酬议案[9] 董事会会议审议 - 2023年4月18日第二届董事会第十九次会议审议2022年度利润分配预案等议案[10] - 2023年6月7日第二届董事会第二十一次会议审议回购公司股份方案等议案[11] - 2023年8月22日第二届董事会第二十二次会议审议提名第三届董事会非独立董事候选人等议案[11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事审查议案并对重大事项发表意见[10] - 2023年度独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[12] - 2023年度独立董事了解公司经营情况，公司提供支持[14] - 2023年度独立董事督促公司信息披露[15] - 2023年度独立董事审议报告，认为反映公司财务情况[16] - 2023年度独立董事认可续聘立信会计师事务所[18] - 2023年度独立董事认为董事、高管薪酬符合规定[19] - 2023年度独立董事认为第三届董事会非独立董事候选人符合条件[20] - 独立董事任期届满不再担任职务[21] - 独立董事感谢配合支持与投资者关注[22] - 独立董事声明与承诺事项未变[21]