战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 召集人由董事长担任[3] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况可免除[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 独立董事不能出席需书面委托其他独立董事[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可免除职务[11] - 会议记录保存不少于十年[13] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[16] - 细则由董事会制定、修订并解释[17]