内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[37] 组织架构 - 董事会7名董事，独立董事3名；监事会3名监事，职工代表监事1名；审计委3名董事，独立董事2名[9] - 2023年7月25日和9月21日，分别补选非独立董事1名[9] 制度与机制 - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制政策和程序[15] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] - 公司制定重大内部信息报告制度确保信息及时沟通[21] 考核制度 - 销售、技术类员工半年度考核，其他职能部门员工年度考核[18] - 公司每年度对总监级员工进行年度述职考核[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营业收入3％[25] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入1％≤错报＜营业收入3％[25] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜营业收入1％[26] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥营业收入3％[30] - 非财务报告内控重要缺陷：营业收入1％≤损失＜营业收入3％[30] - 非财务报告内控一般缺陷：损失＜营业收入1％[31] 风险关注 - 公司重点关注政策、财务等多方面高风险领域[22]