融资授权 - 公司拟授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院诉讼董事、高管给公司造成损失的情况[2] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[4] - 出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[5] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分可经2/3以上董事出席的董事会会议决议[2] 股东大会投票与时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[4] - 发出股东大会通知后出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[4] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》的议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 《天阳宏业科技股份有限公司章程》部分条款修订，其他条款不变[11] - 本次修订《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[12] 控股股东规定 - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系等损害公司和社会公众股股东合法权益[3] 独立董事选举 - 选举独立董事时，单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[5] 董事任期与相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不超6年[6] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露情况[6] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，原董事履职至改选出新董事[6] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] - 董事出现特定情形，公司解除其职务，相关董事应按规定离职[6] - 相关董事未停止履职或未解除职务参加会议投票无效且不计入出席人数[6] 董事选举制度 - 选举两名及以上董事、监事实行累积投票制度，独立董事和非独立董事表决分别进行[5] 董事会与总经理权限 - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬和奖惩事项[6] - 董事会审批交易的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且低于50%[7] - 总经理有权决定单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计总资产10%（不含10%）的相关交易[7] - 总经理有权决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[7] 股利派发与分红 - 公司须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[8] - 单一年度现金分红不少于当年度实现可分配利润的20%[8] 重大投资定义 - 重大投资计划或重大资金支出指一年内拟购买资产及对外投资等累计支出超过最近一期经审计净资产的10%或者资产总额的5%[8] 监事补选 - 监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[8] 利润分配方案 - 公司董事会制定利润分配方案需综合多因素并提交股东大会审议[10] - 调整利润分配方案需董事会专题讨论并听取多方意见后提交股东大会特别决议[10] 工商变更登记授权 - 董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记，授权有效期至事项办理完毕[13] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十九次会议决议[14]