| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管 及子公司担保暨关联交易的议案》 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高 ...