公司治理 - 公司董事会下设四个专业委员会[7] - 公司建立法人治理结构并明确各主体职权[6][7] - 公司设置一级和二级机构[8] 制度建设 - 公司制定人力资源、投资等多项制度[10][15] - 公司制定财务和非财务报告内控缺陷定量标准[34][35] - 公司制定信息披露、内部审计等规定[28][31] 未来展望 - 公司拟健全完善内控体系并强化执行和问责[35] - 公司将加强预算管理和内部审计工作[36] 外部评价 - 保荐机构认为公司已建立内控体系且符合要求[38] - 公司董事会《内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[38]