科思股份:董事会战略与可持续发展委员会工作细则
委员会构成 - 成员由三名董事组成,至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名,由董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次,提前五天通知,紧急可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须过半数通过[12] - 关联委员回避,无关联过半数出席可决议[17] 主要职责 - 研究长期战略、重大投融资等并提建议[7] - 审议监督可持续发展事项,研究 ESG 治理[7] 工作流程 - 总裁办公室和领导小组负责前期准备[9] - 根据提案召集评审会,结果交董事会并反馈[10] 细则说明 - 自董事会审议通过执行,解释权归董事会[16]