可转债情况 - 公司于2022年3月18日发行550万张可转债，总额5.5亿元[3] - 可转债转股期为2022年9月26日起至2028年3月17日[4] - 截至2023年4月19日，3879张可转债完成转股，转股数量为11369股[4] - 公司总股本由146930400股增至146941769股[4] - 公司注册资本由146930400元增至146941769元[4] 章程修订 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[5] - 规定董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数2/3（不足6人）时的情况[5] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00[6] - 原章程中股东大会审议影响中小投资者利益重大事项单独记票内容被删除[6] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[7][8] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，3人为独立董事[9] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[17] - 薪酬与考核、提名委员会成员半数以上为独立董事[9] - 审计委员会成员中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[9] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[9] 公司治理职责 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[10] - 董事长督促检查董事会决议执行并了解情况[10] - 审计委员会审核财务信息等，提案提交董事会审议[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[10] - 提名委员会拟定董事和高级管理人员选择标准和程序并提建议[11] 利润分配 - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[13][14] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟购资产或对外投资达或超最近一期经审计总资产30%[14][15] - 股东大会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[13][16] - 利润分配方案经1/2以上独立董事及监事会审核同意，董事会审议通过后提请股东大会审议[14] - 每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[15] 其他事项 - 公司自作出合并、分立、减资决议后通知债权人及公告时间，债权人可要求清偿或担保[18] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[18] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[17] - 公司聘用或解聘会计师事务所经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[17] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[19] 党建与文件 - 公司设立党总支及2个党支部，设书记[19] - 修订后《公司章程》全文股东大会审议通过后在巨潮资讯网披露[20] - 修订《公司章程》及工商变更登记提交2023年年度股东大会审议[21] - 董事会提请授权专人办理变更工商登记等手续，有效期至办理完毕[21] - 备查文件为第四届董事会第九次会议决议[22]