发行信息 - 假设2024年11月底完成发行[3] - 发行价13.07元/股，数量1507.54万股，募资19698.91万元[5] 业绩数据 - 2023年净利润8786.43万元，扣非后8077.33万元[5] - 2023年基本每股收益0.22元/股，稀释每股收益0.22元/股[8] - 2023年加权平均净资产收益率8.26%，扣非后7.59%[8] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.21元/股，加权平均净资产收益率6.67%[8] - 假设2024年净利润下滑20%，发行后基本每股收益0.17元/股，加权平均净资产收益率5.38%[8] - 假设2024年净利润上升20%，发行后基本每股收益0.25元/股，加权平均净资产收益率7.96%[9] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司拥有专利137项，境内101项，境外36项[15] 未来规划 - 拟推进募投项目建设提升业绩，填补即期回报减少[19] - 制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划》，执行现金分红政策[24] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预经营，不侵占利益[25] - 全体董事、高管承诺不输送利益，不损害公司利益[25] 公司储备 - 具有技术储备，建有博士后科研工作站等平台[15] - 具有人才储备，核心技术与管理团队经验丰富[16] - 具有市场储备，在细分市场取得突破[18] 人员约束 - 人员约束职务消费行为[26] - 人员不动用公司资产从事无关活动[26] - 人员促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[26] - 若监管有新要求，人员按规定出具补充承诺[26] - 人员确保填补回报措施履行，违反承诺承担责任[26]