公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作计划和报告[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 合规情况 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] - 建立防占用资金或资源制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无非关联化情形[4] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化情形[4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[4] - 无擅自变更募集资金用途等情形[5] - 使用闲置募集资金补充流动资金时未高风险投资[5] - 募集资金使用与披露一致，项目进度和效益相符[5] - 募集资金项目实施无重大风险[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动或有合理解释[5] - 与同行业比业绩无明显异常[5] 其他 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 海通证券2024年3 - 4月对公司进行现场检查[2] - 现场检查未发现问题[6]