独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职位[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚的不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[9] 董事会构成要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[7] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 候选人相关 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提出候选人[9] - 候选人公示期为三个交易日[11] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 罢免与补选 - 持股1%以上股东可对独立董事提质疑或罢免提议[12] - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应提请股东大会撤换[12] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[15] 工作时间与资料保存 - 每年在公司现场工作时间不少于15天[22] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存10年[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 会议资料 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[23] - 两名或以上独立董事认为资料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[23] 报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[28] 责任与费用 - 任职未结束擅自离职致公司损失应担责[30] - 应在董事会会议决议上签字并担责[30] - 受证监会公开批评等情况公司取消收回津贴并披露[32] - 履职费用由公司承担[26] - 公司应给予适当津贴且标准经股东大会通过并年报披露[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度[26] 异常处理 - 发现公司异常应尽职调查或聘中介专项调查[27] 制度实施 - 本制度自公司股东大会通过之日起实施[35]