会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[3] 审议事项与职权 - 关联交易等事项经独立董事专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权应经会议审议且全体过半数同意[5] 会议召开规则 - 不定期召开，会前三天发通知，一致同意可豁免[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[7] 其他要求 - 会议应制作记录，独立董事意见载明并签字[7] - 公司应为会议召开提供便利支持[8] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律规定，不一致时以规定为准[10] - 制度由董事会解释，审议通过生效，修订亦同[10]