会议决议 - 2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过修订新增制度及修订《公司章程》议案[1] 制度修订 - 修订《公司章程》需股东大会特别决议审议并授权办变更[2] - 依法规修订部分管理制度并制定《独立董事专门会议工作制度》[3] - 修订《董事会议事规则》等制度需提请股东大会审议后实施[4]