会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年4月26日决议召集，4月27日公告相关事项[4] - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东情况 - 广东星辉控股有限公司持有39.28%股份，于2024年5月9日提交新增临时提案[7] - 出席现场会议股东7人，持有及代表股份126,717,438股，占比67.2844%[8] - 网络投票股东8人，代表股份64,553股，占比0.0343%[8] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意126,728,538股，占比99.9578%[12] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意126,733,938股，占比99.9621%[15] - 《关于2023年度利润分配预案及提请授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[15] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[16] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》同意7,484,003股，占比99.2171%[17] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[17] - 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[18] - 《关于向子公司提供担保额度预计的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[19] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意126,733,938股，占比99.9621%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,762,938股，占比99.9850%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>等多项议案同意股数占比99.9534%[27][28][30][31] - 《关于修订<对外担保管理制度>等多项议案反对股数占比0.0466%[27][28][30][31] - 《关于修订<累计投票制实施细则>议案弃权股数占比0.0316%[30] - 中小投资者对多项议案同意股数占比99.2171%[27][28][30][31] - 中小投资者对多项议案反对股数占比0.7829%[27][28][30][31] - 中小投资者对《关于修订<累计投票制实施细则>议案弃权股数占比0.5303%[30] - 《关于修订<累计投票制实施细则>议案反对股数占比0.0150%[30] - 中小投资者对《关于修订<累计投票制实施细则>议案反对股数占比0.2526%[30] - 部分议案中小投资者表决情况中弃权股数为0股[26][27][28][30][31] 会议结论 - 本所律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[31][32]