资本情况 - 公司于2019年发行A股86,025,000股，增加注册资本86,025,000元，变更后注册资本为430,125,000元[3] 内控评价 - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经理层，形成法人治理机构基本框架[11] 风险管理 - 公司建立以事前风险防范体系为核心的风险管理机制[21] 财务制度 - 公司按法规制定会计和财务管理制度，明确处理流程，实行岗位责任制[22] - 公司建立财务报告信息化系统且运行良好[23] - 一级会计科目调整需财务总监审批，总账会计负责设置和维护[50] 业务流程 - 公司项目执行管理流程包括立项、合同评审等环节[35][37] - 公司实行销售与收款等业务流程岗位责任制[38] 薪酬福利 - 差旅借款标准为因公出差人员借款限额2000元[42] - 每月最后一个工作日发薪，支付本月基本工资[46] 税务处理 - 增值税每月由销售会计计提、财务经理复核，税务会计申报，财务经理再次复核[48] - 企业所得税按季度计提、申报和复核，年末汇算清缴在次年5月31日前完成[48] 内控标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷影响水平分别高于1%、低于1%但高于0.5%、低于0.5%[62] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准分别为500万元(含)以上、100万元（含） - 500万元、100万元以下[65] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[66][67] - 无需要披露的其他内部控制相关重大事项[68]