资本与财务 - 2019年核准发行86,025,000股普通股，增加注册资本86,025,000元，变更后注册资本430,125,000元[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[15] 内部控制 - 2023年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[7] - 截至内控评价报告基准日，无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自内控评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[14] 公司治理 - 2001年12月5日成立，经营范围含软件开发等一般项目及电力设施承装等许可项目[11][12] - 建立股东大会、董事会、监事会及经理层，明确各方内控职责[18] - 审计委员会下设审计部监督业务活动[22] 制度建设 - 制定《人力资源管理制度》及人事管理内控制度[23] - 制定《研发项目管理制度》，设立研发项目台账[44] - 制定货币资金管理制度，严格控制货币资金管理[46] 岗位责任 - 实行销售与收款等职责分离[43] - 实行货币资金业务岗位责任制，确保不相容岗位分离[48] - 建立采购与付款业务岗位责任制，规范采购付款行为[45] 业务流程 - 采购付款区分项目采购与非项目采购审批流程[45] - 筹资分金融机构融资及发行股份，明确各自流程[58] - 预算编制按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序进行，建立分析和检查制度[61] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷总体影响水平高于营业收入1%[67] - 财务报告内控重要缺陷总体影响水平低于营业收入1%但高于0.5%[67] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元(含)以上[69] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[70] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[71]