会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独董无缺席[5] - 召开4次董事会审计委员会会议，独董主持工作[6] - 召开1次董事会战略发展委员会会议，独董提建议[6] 审计相关 - 2023年3月续聘2023年度审计机构[13] - 2023年度续聘信永中和，未更换事务所[13] 报告披露与合规 - 2023年度按时披露多份报告，内容真实准确完整[12] - 报告期内无关联交易等违规情况[13] 利润分配 - 2022年度利润分配兼顾发展与回报，分红比例合规[15] 独董履职 - 2023年度独董按规定履职，建言献策维护权益[16]