董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[3] - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[3][6] 会议规则 - 代表十分之一以上表决权股东或过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[14] 独立董事规定 - 独立董事候选人若以会计专业人士身份被提名，需具备注册会计师资格等条件之一[7] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任董事，每年现场工作不少于15日[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名[10] 制度修订 - 《董事会议事规则》《独立董事工作管理制度》等制度需修订[2][3] - 《董事会议事规则》需提交2023年第四次临时股东大会审议[25] 专门委员会 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][6] - 审计委员会负责审核财务信息及披露等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[22] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬方案并提建议[24]