证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-016 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会 议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 分别为：王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主 持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 公司为实现长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理 流程，提升运营效率和管理水平，现决定调整公司组织架构，并调整公司规章制度中 ...