北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日发出通知，于 2023 年 12 月 15 日上午 10：00 以通讯方 式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技 股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、会议表决情况 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2023-082 北京左江科技股份有限公司 本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京左江科技股份有限公司关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 公告》。 其中董事长张军女士和董事何朝晖先生作为关联董事回避对本议案的表决。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 ...