北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 18 日发出通知，于 2023 年 8 月 28 日下午 14：00 以通讯方式召 开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有 限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2023-049 北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《北京左江科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 （一）审议并通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， ...