公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[11] - 监事会由6名监事组成[11] - 董事会下设薪酬与考核委员会，制定《薪酬管理制度》[18] - 董事会下设审计委员会负责审计相关工作[20] 内部控制 - 建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效执行[9] - 制定《投资决策管理制度》对重大投资内控[22] - 制定《关联交易管理制度》保障中小股东利益[23] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[24] - 修订《募集资金管理制度》保证募集资金安全效益[25] 战略与文化 - 围绕主业制定并分解实施发展战略[13] - 以“尊重员工、客户至上、追求卓越”为宗旨[13] 风险与应对 - 生产工艺产生“三废”，环保标准提高或影响盈利[14] - 从制度和技术两方面应对生产安全问题，技术用DCS工艺[15] - 结合多因素制定信息系统建设规划，加大投入防范风险[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产类错报≥资产总额3%，损益类≥利润总额10%[6] - 重要缺陷资产类资产总额3%>错报≥0.5%，损益类10%>错报≥5%[6] - 一般缺陷资产类资产总额0.5%>错报，损益类5%>错报[6]