公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，监事会由5名监事组成[4] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[4] 制度建设 - 制定《财务管理办法》等规范会计核算[6] - 制定《银行结算管理》等明确资产规定[7] - 制定多项制度控制销售、采购等环节风险[10][11] - 制定《关联交易决策制度》等规范各类业务[16][18][19][21] 内控管理 - 设立审计委员会进行内控评价和指导审计工作[22] - 建立子公司内部控制制度并实施审计监督[23] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定性和定量标准[24][27][29][31] 内控结论 - 报告期及评价基准日公司无重大或重要内控缺陷[32][34][36] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[37]