会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事参会5次[4] 议案审议与决策 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[9] - 2023年3月30日审查2022年度董事和高级管理人员薪酬发放情况，符合规定[11] - 2023年8月30日审议通过首期限制性股票激励计划相关议案[12] 人员选举与聘任 - 2023年3月30日、4月20日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[10] - 2023年4月20日聘任公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书，任期至本届董事会届满[10] 审计与报告披露 - 2023年3月30日、4月20日同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[12] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[9] 激励计划与未来展望 - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划的授予日[12] - 2024年公司独立董事将按规定履职，加强沟通合作[14]