股本变更 - 2020年首次授予股票期权激励对象自主行权573,410股，预留授予自主行权52,400股，注册资本增加625,810元[2] - 2023年对30名激励对象358,500股限制性股票进行回购注销，注册资本减少358,500元[2] - 公司注册资本由240,419,437元变更为240,686,747元，总股本由240,419,437股变更为240,686,747股[3] 章程修改 - 《公司章程》规定公司注册资本由24,041.9437万元修改为24,068.6747万元[4] - 《公司章程》规定公司股份总数由24,041.9437万股修改为24,068.6747万股[4] 独立董事规定 - 特定持股股东及关联人员不得担任独立董事[5] - 独立董事可由特定主体提名推荐[6] - 任职六年独立董事36个月内不得被提名为候选人[6] - 特定借款或资金往来独立董事应发表意见[6] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[7] - 重大关联交易定义及行使职权规定[7] - 公司与独立董事资料保存期限规定[8] - 独立董事任职及辞职相关规定[8] 会议与公告 - 第六届董事会第十三次会议通过议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[9] - 备查文件为第六届董事会第十三次会议决议[10] - 公告发布时间为2023年12月28日[13]