会议信息 - 第五届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，7名董事实际参加表决[1] - 拟定2024年5月16日召开2023年度股东大会[22] 议案审议 - 2023年年度报告等多项议案尚需提交股东大会审议[2][4][7][8][9] - 2024年日常关联交易预计情况议案尚需提交股东大会审议[10] - 董事2024年度薪酬方案直接提交股东大会审议[11] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，尚需提交股东大会审议[14] 业务安排 - 2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度为5亿元，尚需股东大会审议[15] - 开展票据池业务，即期余额不超1.5亿元，期限一年[16] 制度与人事 - 制定《会计师事务所选聘制度》获通过[18] - 聘任颜希勇为证券事务代表[19] 报告通过 - 通过《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》[20] - 通过《关于2024年第一季度报告的议案》[21]