公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] 制度建设 - 公司建立法人治理结构体系并制定多项制度[9] - 严格执行《募集资金管理制度》[9] - 财务部门制订财务管理制度[9] - 建立采购与付款、销售与收款业务岗位责任制[11] - 制定年度财务报告编制方案[10] - 制定完善资产、关联交易管理制度[14] - 发布子公司财务工作管理办法[17] - 遵守信息披露相关制度[18] 内部控制 - 内审部对董事会审计委员会负责进行内部审计[15] - 开展内部控制评价工作，确定内控缺陷认定标准[19] - 财务报告内控缺陷按指标分三类有定量标准[19] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分三类有定量标准[20] - 报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22][23] - 无其他需披露的内控重大信息事项[24] 未来展望 - 强化内控建设并随经营变化调整制度[24] 新技术应用 - 以信息系统驱动数字化工厂转型[16] 担保情况 - 严格遵守对外担保管理制度，报告期内无对外担保事项[17]