中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚灿光电使用募集资金 及自有资金向子公司增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募 集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项 发行费用后，募 集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 ...