威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-065 、 于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第三届 ...