证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-082 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律 师事务所出具了关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整相关事项的法律意见书 ， 具体内容同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 9 月 8 日以邮件及通讯 送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议的方 式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公 司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 ...