委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议召开前三日发通知，紧急事项可开临时会议[14] - 会议通知含召开时间、地点等信息[15] - 会议由主任委员主持，不能出席时指定他人主持[16] - 委员不能出席可委托其他委员，需提交授权委托书[18] 考评与薪酬 - 对董事和高级管理人员考评结果报董事会审议[12] - 董事薪酬计划需股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[12] - 股权激励或员工持股计划经股东大会批准[12] 其他规定 - 会议讨论有利害关系议题委员应回避，不足规定人数事项提交董事会[21] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 议事规则含数规定及生效、修订、解释等相关内容[22]