业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产总额潜在错报标准为错报≥公司合并财务报表资产总额的3%，营业收入潜在错报标准为错报≥公司合并财务报表营业收入的3%[7] - 财务报告内部控制重要缺陷资产总额潜在错报标准为公司合并财务报表资产总额的1%≤错报<公司合并财务报表资产总额的3%，营业收入潜在错报标准为公司合并财务报表营业收入的2%≤错报<公司合并财务报表营业收入的3%[7] - 财务报告内部控制一般缺陷资产总额潜在错报标准为错报<公司合并财务报表资产总额的1%，营业收入潜在错报标准为错报<公司合并财务报表营业收入的2%[7] 组织架构 - 公司内部组织架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成[7] - 公司董事会下设战略委员会，负责研究并提出影响公司发展重大事项的建议[8] 新策略 - 公司成立风泽人才培训中心，为员工提供培训[8] 制度建设 - 公司建立采购业务内部控制，防范差错和漏洞[10] - 公司建立实物资产管理的制度，提升资产使用效率[10] - 公司制定销售业务制度，确保销售任务达成和款项收回[10] - 公司制定研发产品相关制度流程，控制研发风险[10] - 公司建立担保决策程序，防范潜在风险[11] - 公司建立财务报告相关制度，防范错报风险[11] - 公司建立信息系统相关制度规范，加强信息安全控制[12] - 公司制定关联交易相关制度，确保关联交易合法合规[12] - 公司制定信息披露相关制度，规范信息披露程序[12]