股本与发行 - 预案公告日公司总股本为218,296,126股[2] - 本次向特定对象发行股票数量不超22,900,763股[3] - 本次发行募集资金总额不超18,000.00万元[3] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润4,283.48万元，扣非后3,809.87万元[3] - 假设2024年扣非前后净利润持平、降10%、升10%[3] - 三种假设下发行后基本每股收益分别为0.18、0.19、0.21元/股[5][6] 资金用途与风险 - 发行募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[10] - 发行完成后业务和净利润未增，每股收益和净资产收益率或下降[7] 未来策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》规范分红[15] - 加强经营管理，提升经营效率和盈利能力[11] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[12] - 制定募集资金相关制度，提高资金使用效率[14] 相关承诺 - 全体董高人员承诺维护公司和股东权益[16] - 全体董高人员承诺促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[17] - 控股股东庄占龙承诺不越权干预公司经营，确保填补回报措施履行[17]