证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-096 德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女 士、兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士共 7 人为第五 届董事会董事候选人，其中兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘 萌雨女士为公司独立董事候选人。（上述 ...