证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-106 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十九次会议定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2023 年 12 月 15 日召 开的第四届董事会第三十九次会议同意召开此次股东大会。 1、截至 2023 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理 ...