证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-077 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十六次会议的通知，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其所披露 ...