董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名提议时开临时会议[13] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[16] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急可口头通知[18] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日书面通知[21] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 除全体与会董事同意，不得表决未通知提案[30] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[35] 特殊情况处理 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联过半通过，不足三人交股东大会[38] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[42] 其他 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案，后出正式报告并据此对定期报告其他事项决议[40] - 会议可全程录音[44] - 秘书安排记录，董事长督促落实决议并检查通报[45][48] - 会议档案保存十年以上[50]