内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 截至基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收总额占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 2023年度董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，1名财务会计专业人员[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[9] 制度建设 - 2023年新修订《董事会战略委员会工作细则》[11] - 2023年完善人力资源相关制度及体系[12] - 制定《社会责任制度》并采取相关措施[13] - 建立三道风险防范机制并完善《全面风险管理制度》[15] - 持续优化财务管理和财务报告制度，建立系列财务制度[16] - 制定多项资金管理制度，实行资金集中管理[17] - 2023年新修订采购相关制度[18] - 建立销售相关制度，完善应收账款管理机制[19] - 2023年修订《资产管理制度》加强固定资产管理[20] - 2023年新修订《技术研发管理制度》，初步构建研发管理体系[21] - 2023年修订多项信息披露制度[29] - 制订《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、资产总额、净资产、利润总额指标划分定量标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[35] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并及时调整[40]