市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，2025年预计达15.19亿部[13] - 2023年Q4全球智能手机出货量环比提升至3.17亿部[8] - 2023年中国折叠屏产品出货量达610万台以上，全球折叠屏手机市场预计同比增长52%，达2270万部[13][14] - 预计2027年中国折叠屏手机市场规模接近1500万台，年复合增长率达37.8%[14] - 2022年全球高端智能手机销量同比增长1%，占总出货比例达21%，预计2023年占比达24%[15] - 2017 - 2022年全球TWS耳机出货量从0.2亿台增长至2.88亿台，复合年增长率达70.5%[10] - 预计2023年和2024年全球智能手表出货量将分别增长至2.60亿只和3.40亿只[10] 公司业绩 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为2,584.29万元，扣除非经常性损益的净利润为2,328.27万元[67] 新产品研发 - 公司新产品钛合金折叠屏轴盖已得到下游客户认可并量产[5] 市场扩张和融资 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过46,082.99万元，扣除费用后用于“精密结构件制造与高端智能数控装备扩产项目”[4][23][43] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[31][32][45][47] - 本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含）[27][46] - 发行对象认购股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过41,504,347股，未超过本次发行前总股本的30%[59] - 本次向特定对象发行A股股票预计2024年10月底完成，最终以中国证监会同意注册后的实际完成时间为准[67] - 本次向特定对象发行A股股票前公司总股本为14,011.70万股，按发行数量上限预计，发行完成后总股本将增至18,162.1347万股[67] 财务指标 - 截至2023年9月30日，公司持有财务性投资1,438.40万元，占公司最近一期末归属于母公司净资产的比例为2.24%，未超过30%[56][58] - 各项会计科目账面价值合计13,547.88万元，占归属于母公司净资产的比例为21.13%[58] - 交易性金融资产账面价值32.47万元，全部为财务性投资[58] - 其他权益工具投资账面价值1,405.94万元，全部为财务性投资[58] 收益假设 - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润与2022年持平[67] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润较2022年度增长10%，分别为2,842.72万元和2,561.10万元[67] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润较2022年度下降10%，分别为2,325.86万元和2,095.44万元[68] - 情景1中，2024年度归属于母公司股东的净利润与2022年持平为2,584.29万元，基本每股收益为0.18元/股[69] - 情景2中，2024年度归属于母公司股东的净利润较2022年度增长10%，达2,842.72万元[69] - 情景3中，2024年度归属于母公司股东的净利润较2022年度下降10%，为2,325.86万元[70] 其他策略 - 公司拟严格执行募集资金管理制度，确保资金有效使用[73] - 公司将完善利润分配政策，执行未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划[75] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[77] - 公司控股股东和实际控制人承诺切实履行填补回报措施，否则承担法律责任[78] - 公司董事和高管承诺维护公司和股东合法权益，对摊薄即期回报填补措施履行作出多项承诺[79] - 公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规和公司战略及股东利益[80]