内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 截至评价报告基准日，未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[27] 治理结构与制度 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] - 内审部设经理1名，具备独立开展审计工作专业能力[8] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层治理机构及议事规则[6] - 公司设置产品规划部、技术中心等主要部门[6] - 公司建立多项内部控制制度，涵盖财产保护等方面[12] - 公司建立筹资、对外投资等业务管理制度[15][18] 管理措施 - 公司利用OA、ERP等系统提升管理水平[13] - 公司销售货款回款率列为主要考核指标之一[16] - 公司建立成本否决、费用控制体系[16] - 公司对固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”办法[17] 违规与整改 - 2023 - 2024年公司及相关人员因信息披露违法违规受处罚和谴责[25][26] - 公司组织10余次培训，修订/制定15项上市公司治理制度整改[26] 风险相关 - 公司建立合理中长期发展目标和有效风险评估机制[10] - 公司重点关注战略、人力等多领域高风险[20] 定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[1] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[23]