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奥联电子:2023年年度独立董事述职报告-吴海鹏
奥联电子奥联电子(SZ:300585)2024-04-23 11:34

公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会,独立董事均亲自参加[4] - 2023年提名委员会召开2次会议,审计委员会召开7次会议[6] 人事变动 - 选举王善怀为第四届董事会非独立董事[18] - 聘任蒋飚为副总经理[18] - 聘任王均恒为董事会秘书、副总经理[18] 决策意见 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[8][9][10] 审计相关 - 续聘中天运会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[17] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易,日常经营性关联交易决策程序合规[14] - 按时编制并披露多份定期报告和内部控制评价报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续学习并履行职责推动公司发展[21]